Agencias
La multa asciende a $134.000. En lo aparente a las violaciones del reglamento de sanciones de Venezuela consistieron principalmente en transacciones que involucran bienes y servicios minoristas de bajo valor como zapatos, afeitadoras, libros, lentes y otros.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó con $134.000 por efectuar envíos y ofrecer servicios, entre otros, a personas en Venezuela.
La multa asciende a $134.000. En lo aparente a las violaciones del reglamento de sanciones de Venezuela consistieron principalmente en transacciones que involucran bienes y servicios minoristas de bajo valor como zapatos, afeitadoras, libros, lentes y otros.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó con $134.000 por efectuar envíos y ofrecer servicios, entre otros, a personas en Venezuela.
"Desde o alrededor del 15 de noviembre de 2011, hasta el 18 de octubre de 2018, las personas ubicadas en Crimea, Irán y Siria hicieron pedidos o realizaron negocios en los sitios web de Amazon para bienes y servicios de consumo y minoristas donde los detalles de la transacción demostraron que los bienes se proporcionarían servicios a personas en Crimea, Irán o Siria.
"De conformidad con el Reglamento de sanciones Venezuela (...). En general, lo aparente a las violaciones consistieron principalmente en transacciones que involucran bienes y servicios minoristas de bajo valor para cuyo valor total de transacción de las violaciones aparentes fue de aproximadamente $269,000″, acotó el Departamento del Tesoro.
Cálculo de penalizaciones y análisis de factores generales
El monto legal máximo de sanción monetaria civil por las violaciones aparentes fue $ 1,038,206,212. Sin embargo, la OFAC determinó que Amazon divulgó voluntariamente violaciones aparentes y que las violaciones aparentes constituyen un caso no atroz.
En consecuencia, bajo las Pautas de cumplimiento de sanciones económicas de la OFAC, 31 C.F.R. Parte 501, aplicación A., el monto de la sanción monetaria civil base para las violaciones aparentes es igual a la suma de a mitad del valor de la transacción por cada violación aparente, que en este caso es de $ 134,523.
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